Chi sono le persone politicamente esposte?

Qui ti diamo una risposta il più possibile esaustiva per chiarirti le idee: 

le Persone Politicamente Esposte sono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche. In questa categoria rientrano anche i loro familiari diretti e le persone con cui intrattengono stretti legami d’affari.

1. Per cariche politiche importanti intendiamo:

• Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e cariche analoghe in Stati esteri;

• Deputato, Senatore, Parlamentare Europeo, Consigliere Regionale e cariche analoghe in Stati esteri;

• Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

• Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato, altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e cariche analoghe in Stati esteri;

• Membro degli organi direttivi delle banche centrali, delle autorità indipendenti 

• Ambasciatore, incaricato d’affari e cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate e cariche analoghe in Stati esteri;

• Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero o controllate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

• Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

• Direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

2. Per familiari diretti intendiamo:

• i genitori;

• il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto;

• i figli e i loro coniugi e le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto.

3. I soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti rapporti sono:

• le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

• le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.